Полиция Шанхая вернула австралийской компании украденные интернет-мошенниками $860 тысяч

Борьба с интернет-мошенниками в Шанхае не только набирает обороты, но и приносит ощутимые результаты. Местные правоохранительные органы уже имеют довольно богатый опыт в расследовании подобных преступлений, а также отработанный механизм противодействия различным уловкам телекоммуникационных мошенников. Свидетельством тому можно считать довольно громкое дело о том, как одна из работающих в Шанхае австралийских компаний чуть не потеряла из-за мошенников 860 тыс. долларов, которые были ей возвращены благодаря усилиям местной полиции.

фото: laovaev.net

Как пишет в четверг информационный ресурс Shine, заявление от зарегистрированной в шанхайской зоне свободной торговли австралийской компании IOOF о том, что интернет- мошенники похитили у нее 860 тыс. долларов поступило в полицию еще в августе 2016 года. Причем никакого взлома счетов со стороны злоумышленников не было.

Бухгалтерия компании сама перевела деньги преступникам после того, как на электронную почту было получено письмо от якобы одного из руководителей фирмы. В нем содержалось указание перевести средства на определенный счет для нужд бизнеса. В результате оказалось, что указанный счет принадлежит интернет-мошенникам, которые открыли его в Shanghai Pudong Development Bank для того, чтобы впоследствии перевести полученные незаконным путем средства на другой свой оффшорный счет за рубежом.

Руководство компании пыталось вернуть деньги через банк, однако там лишь согласились заморозить счет получателя на 48 часов. Заявление в шанхайскую полицию поступило за шесть часов до истечения срока блокирования денег. Стражам порядка удалось оперативно оформить все необходимые документы, чтобы продлить заморозку средств на счету мошенников.

История закончилась благополучно, однако ждать возвращения денег пришлось долго из-за того, что транзакция была международной. Свои средства компания получила обратно лишь 31 января этого года. Подозреваемый, который имел отношение к открытому на иностранную фирму счету в Shanghai Pudong Development Bank, задержан полицией. Расследование этого дела продолжается.

Деньги австралийской компании были возвращены благодаря действующему в городе механизму тесного взаимодействия специального подразделения полиции с местными финансовыми организациями. Только за 2017 год правоохранительные органы Шанхая вернули обманутым интернет-мошенниками гражданам около 23 млн долларов.

Шанхайский центр по борьбе с телефонным и интернет- мошенничеством, созданный в июле 2016 года, по своим возможностям считается самым передовым из всех подобных структур в Китае. Он работает в тесном сотрудничестве с различными финансовыми учреждениями, платежными системами и интернет-платформами, применяя современные наработки в сфере высоких технологий и программного обеспечения. Активно ведется и работа по информированию населения о потенциальных рисках.