Фигуранты "панамского досье" выплатили в виде штрафов уже свыше $1,2 млрд

Фискальные и правоохранительные органы 22 стран взыскали за три года с фигурантов "панамского досье" свыше 1,2 млрд долларов в виде штрафов и налоговых выплат. Об этом сообщил в среду на своем сайте базирующийся в Вашингтоне Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ).

фото: 15a30.ru

"Панамское досье" - документы с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров, других видных политиков, а также предпринимателей и общественных деятелей, в том числе из США, Великобритании, Японии, Канады, Казахстана, Бразилии, Украины, Турции, Грузии. Уклонистам от налогов помогала регистрировать офшоры панамская компания Mossack Fonseca ("Моссак Фонсека"). Выдержки из 11,5 млн документов этой фирмы были опубликованы 3 апреля 2016 года ICIJ и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Как подчеркивает ICIJ, во многих странах продолжаются "сотни расследований" в отношении лиц, оказавшихся в "панамском досье", и суммы взысканных в казну штрафов и налоговых начислений "будут только расти". На сайте размещен список из 22 государств. Отмечается, что в него включены лишь те, которые сами обнародовали соответствующие цифры или сообщали их ICIJ и медиа-партнерам организации. России там нет.

Больше всего средств сумели взыскать правоохранительные и налоговые органы Великобритании - 252,7 млн долларов. В Германии казна пополнилась на 183 млн долларов, Испании - 164 млн, Франции - 135,7 млн, Австралии - 92,9 млн, Колумбии - 88,9 млн, Дании - 47,5 млн, Чехии - 36,5 млн, Исландии - 25,5 млн, Мексике - 21,6 млн, Швеции - 19,3 млн, Словении - 1 млн, Литве - 359 тыс. долларов.

В декабре прошлого года Росфинмониторинг сообщил, что нашел в "панамском досье" 4 тыс. 197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам, и что информация о сомнительных финансовых операциях передана в правоохранительные органы.

Mossack Fonseca прекратила свою деятельность в марте прошлого года из-за "непоправимого ущерба", нанесенного ей произошедшим скандалом.