Информационно-аналитическое издание "Вестник"

Свидетельство о регистрации средств массовой информации Эл № ФС77-61401 от 10 апреля 2015 г. 

Email для связи: densegodnya.ru@yandex.ru

Информационно аналитическое издание 

Неизвестные скупают доллары пачками, даже не пересчитывая

Неизвестные скупают доллары пачками, даже не пересчитывая

Все больше банков вовлечено в подозрительные валютные операции с наличными – об этом говорится в письме Центробанка, сообщает ТАСС.

Неизвестные скупают доллары пачками, даже не пересчитывая

фото: tsargrad.tv

В ЦБ выяснили, что в ряде банков неизвестные скупают валюту – обычно не более 100 тысяч долларов за раз. Сделки проходят регулярно, иногда и по несколько раз в день.

Кто эти люди, не известно. Клиенты, данные которых фигурировали в документах банка, утверждают, что либо не покупали валюту, либо покупали, но не в таких суммах.

Благодаря видеозаписям стало известно, что кассиры передавали валюту покупателям в банковских упаковках без перерасчета и толком не проверяли, откуда у клиентов деньги, просто ставили галочку напротив стандартных пунктов.

В письме отмечается, что такие сделки проводят для снабжения валютой нелегальных обменников. Банк России рекомендует кредитным организациям доработать порядок проверки происхождения средств клиентов и напоминает, что подобные операции чреваты лишением лицензии.

01.12.2018 13:39

Белорусский экипаж МАЗа впервые выиграл ралли в Африке
МАЗы показали себя самыми надежными и выносливыми грузовиками на планете. Даже участки с запредельными нагрузками они проходили без каких-либо сложностей.
Депутат пояснил как 9,5 т кокаина попало на сухогруз с россиянами
Депутат Госдумы после встречи с российскими моряками, арестованными в Кабо-Верде за контрабанду кокаина, рассказал версию адвоката о происхождении 9,5 т наркотика.
Сотрудник Управления соцзащиты в Удмуртии присвоил свыше 17 млн рублей
В Удмуртии перед судом предстанет бывший сотрудник Управления социальной защиты администрации Глазова, обвиняемый в мошенничестве и отмывании денежных средств.
Навального уличили в зарабатывании миллионов на компромате
Оппозиционер Алексей Навальный, возглавляющий Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), получил более 62 миллионов рублей за размещение компромата.
«Задушенная» москвичка ожила при осмотре ее тела полицейскими
В Москве прибывшие по вызову полицейские обнаружили задушенную женщину, которая очнулась при осмотре ее тела.
В Великобритании заподозрили Россию в подготовке к войне
Британский аналитический центр Chatham House, занимающийся исследованиями в области международных отношений, опубликовал доклад, в котором отмечается, что Россия якобы готовится к войне.