up
__

Информационно-аналитическое издание "Вестник"

Свидетельство о регистрации средств массовой информации Эл № ФС77-61401 от 10 апреля 2015 г. 

Россия. г. Москва.

Email для связи: densegodnya.ru@yandex.ru

Главная / Экономика / Три латвийских банка оштрафованы за перечисления в Северную Корею в обход санкций

Три латвийских банка оштрафованы за перечисления в Северную Корею в обход санкций

Три латвийских банка оштрафованы Комиссией рынка финансов и капитала (КРФК) на общую сумму почти в 650 тыс. евро за несоблюдение законодательства по предотвращению легализации незаконно полученных средств и финансирования терроризма. Как сообщили в КРФК, эти кредитные учреждения осуществляли перечисления в обход международных санкций против Северной Кореи.

комиссия рынка финансов и капитала

фото: infopage.lv - глава КРФК Петерс Путниньш

Как установила КРФК в сотрудничестве с ФБР США, некоторые клиенты Regionala investiciju banka ("Регионала инвестицию банка"), Baltikums Bank ("Балтикумс банк") и Privatbank ("Приватбанк") осуществляли переводы в Северную Корею с помощью зарегистрированных на оффшорах предприятиях, используя при этом сложные схемы финансовых сделок. Нарушения были зафиксированы в период с 2009 по 2015 год.

Наиболее крупный штраф применен к Regionala investiciju banka - он составил 570 тыс. 364 евро. Baltikums Bank и Privatbank оштрафованы на 35 тыс. 575 евро каждый.

Глава КРФК Петерс Путниньш назвал штрафы превентивной мерой, которая направлена на то, чтобы банки проанализировали свои ошибки и усовершенствовали системы внутреннего контроля. По его словам, все три оштрафованных кредитных учреждения признали вину, а также заключили с КРФК договоры о мерах по устранению недостатков.



Комментарии

Комментариев пока нет

Добавить комментарий *Имя:


E-mail:


*Комментарий:


*Я согласен(на) на обработку моих персональных данных:
Подробнее