Информационно-аналитическое издание "Вестник"

Свидетельство о регистрации средств массовой информации Эл № ФС77-61401 от 10 апреля 2015 г. 

Email для связи: densegodnya.ru@yandex.ru

Информационно аналитическое издание 

Подписаться:

Три латвийских банка оштрафованы за перечисления в Северную Корею в обход санкций

Три латвийских банка оштрафованы Комиссией рынка финансов и капитала (КРФК) на общую сумму почти в 650 тыс. евро за несоблюдение законодательства по предотвращению легализации незаконно полученных средств и финансирования терроризма. Как сообщили в КРФК, эти кредитные учреждения осуществляли перечисления в обход международных санкций против Северной Кореи.

комиссия рынка финансов и капитала

фото: infopage.lv - глава КРФК Петерс Путниньш

Как установила КРФК в сотрудничестве с ФБР США, некоторые клиенты Regionala investiciju banka ("Регионала инвестицию банка"), Baltikums Bank ("Балтикумс банк") и Privatbank ("Приватбанк") осуществляли переводы в Северную Корею с помощью зарегистрированных на оффшорах предприятиях, используя при этом сложные схемы финансовых сделок. Нарушения были зафиксированы в период с 2009 по 2015 год.

Наиболее крупный штраф применен к Regionala investiciju banka - он составил 570 тыс. 364 евро. Baltikums Bank и Privatbank оштрафованы на 35 тыс. 575 евро каждый.

Глава КРФК Петерс Путниньш назвал штрафы превентивной мерой, которая направлена на то, чтобы банки проанализировали свои ошибки и усовершенствовали системы внутреннего контроля. По его словам, все три оштрафованных кредитных учреждения признали вину, а также заключили с КРФК договоры о мерах по устранению недостатков.

27.06.2017 09:24

Популярные статьи
Катастрофа "Боинга" в небе Украины - это операция ЦРУ
Официальная пропагандистская война против России, основанная на крушении рейса MH17, была развязана как переворот Майдана, неоконсерваторами, сосредоточенными вокруг США.
Мост на Сахалин мегастройка ждёт своего решения
Строительство моста на Сахалин, соединяющего материковую часть России с островной планируют начать в ближайшее время.
Как Василий Архипов буквально спас мир от ядерной войны
Между 16 октября и 28 октября 1962 года в ходе кубинского ракетного кризиса Соединенные Штаты и Советский Союз вступили в потенциально катастрофическое противостояние.
Выбор редакции
Путин: если в течение трех дней корабли НАТО не покинут Черное море, они окажутся на дне!
Сирию не зря называют «сердцем Ближнего Востока» из-за ее уникального физико-географического и военно-стратегического положения.
Пентагон боится проиграть России и Китаю в гонке гиперзвуковых вооружений
Китай и Россия обгоняют США в создании того типа оружия, которое Пентагону не удается сделать на протяжении нескольких лет.
Хирурги древних инков делали сложные операции - трепанацию черепа
Если в черепе было отверстие, они могли сунуть палец в рану, исследовать сгустки и фрагменты кости.