Информационно-аналитическое издание "Вестник"

Свидетельство о регистрации средств массовой информации Эл № ФС77-61401 от 10 апреля 2015 г. 

Email для связи: densegodnya.ru@yandex.ru

Информационно аналитическое издание 

Подписаться:

Три латвийских банка оштрафованы за перечисления в Северную Корею в обход санкций

Три латвийских банка оштрафованы Комиссией рынка финансов и капитала (КРФК) на общую сумму почти в 650 тыс. евро за несоблюдение законодательства по предотвращению легализации незаконно полученных средств и финансирования терроризма. Как сообщили в КРФК, эти кредитные учреждения осуществляли перечисления в обход международных санкций против Северной Кореи.

комиссия рынка финансов и капитала

фото: infopage.lv - глава КРФК Петерс Путниньш

Как установила КРФК в сотрудничестве с ФБР США, некоторые клиенты Regionala investiciju banka ("Регионала инвестицию банка"), Baltikums Bank ("Балтикумс банк") и Privatbank ("Приватбанк") осуществляли переводы в Северную Корею с помощью зарегистрированных на оффшорах предприятиях, используя при этом сложные схемы финансовых сделок. Нарушения были зафиксированы в период с 2009 по 2015 год.

Наиболее крупный штраф применен к Regionala investiciju banka - он составил 570 тыс. 364 евро. Baltikums Bank и Privatbank оштрафованы на 35 тыс. 575 евро каждый.

Глава КРФК Петерс Путниньш назвал штрафы превентивной мерой, которая направлена на то, чтобы банки проанализировали свои ошибки и усовершенствовали системы внутреннего контроля. По его словам, все три оштрафованных кредитных учреждения признали вину, а также заключили с КРФК договоры о мерах по устранению недостатков.

27.06.2017 09:24

Комментарии


Комментариев пока нет

Добавить комментарий *Имя:


E-mail:


*Комментарий:


*Я согласен(на) на обработку моих персональных данных:
Подробнее

Популярные статьи
Предвестник конца света: в Иерусалиме заметили третье пророчество апокалипсиса
Религиозно настроенные граждане убеждены, что накануне сбылось одно из пророчеств об Апокалипсисе из Библии, которое свидетельствует о приближении конца Света.
«Не хуже Цеповяза»: подозреваемый в изнасиловании дознавательницы требует в СИЗО костюм за 100 тысяч
Адвокаты уже готовят целый пакет доказательств якобы невиновности своих подзащитных, в то время как сами экс-полицейские вновь попадают в новости, но уже по другому поводу.
Глацких покинула Россию после начала проверки ее деятельности
Ольга Глацких, к которой приковано внимание после заявления, что «государство ничего не должно» молодежи, уехала из страны. Она улетела в отпуск на Сейшелы.
Выбор редакции
Известный журналист шокирован статистикой мигрантов в России
Только в ЦФО находятся 930 тысяч нелегалов-мигрантов, которые "попали в Россию либо непонятно как, либо живут сегодня с просроченными документами".
Российскую ядерную «Мертвую руку» признали бесполезной
«Но если откровенно, эффективного ответа на американские ракеты средней дальности в Европе у нас пока что нет», — признал Есин.
Севший на "макарошную" диету депутат жалуется на меню
Бондаренко пояснил, что уже "дело в элементарном выживании", просто на другие продукты средств не хватает.