Информационно-аналитическое издание "Вестник"

Свидетельство о регистрации средств массовой информации Эл № ФС77-61401 от 10 апреля 2015 г. 

Email для связи: densegodnya.ru@yandex.ru

Информационно аналитическое издание 

Подписаться:

Три латвийских банка оштрафованы за перечисления в Северную Корею в обход санкций

Три латвийских банка оштрафованы Комиссией рынка финансов и капитала (КРФК) на общую сумму почти в 650 тыс. евро за несоблюдение законодательства по предотвращению легализации незаконно полученных средств и финансирования терроризма. Как сообщили в КРФК, эти кредитные учреждения осуществляли перечисления в обход международных санкций против Северной Кореи.

комиссия рынка финансов и капитала

фото: infopage.lv - глава КРФК Петерс Путниньш

Как установила КРФК в сотрудничестве с ФБР США, некоторые клиенты Regionala investiciju banka ("Регионала инвестицию банка"), Baltikums Bank ("Балтикумс банк") и Privatbank ("Приватбанк") осуществляли переводы в Северную Корею с помощью зарегистрированных на оффшорах предприятиях, используя при этом сложные схемы финансовых сделок. Нарушения были зафиксированы в период с 2009 по 2015 год.

Наиболее крупный штраф применен к Regionala investiciju banka - он составил 570 тыс. 364 евро. Baltikums Bank и Privatbank оштрафованы на 35 тыс. 575 евро каждый.

Глава КРФК Петерс Путниньш назвал штрафы превентивной мерой, которая направлена на то, чтобы банки проанализировали свои ошибки и усовершенствовали системы внутреннего контроля. По его словам, все три оштрафованных кредитных учреждения признали вину, а также заключили с КРФК договоры о мерах по устранению недостатков.

27.06.2017 09:24

Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее
Популярные статьи
"Ледяной человек" употреблял высококалорийную пищу
Тело знаменитого древнего охотника было обнаружено немецкими туристами из Нюрнберга в 90-х годах прошлого века.
Компас с затонувшей в 1916 г российской субмарины "Сом" передан посольству РФ в Швеции
Морская полиция Швеции передала в пятницу посольству России в королевстве компас с затонувшей в 1916 года российской субмарины "Сом".
Насколько хорош российский спецназ по сравнению с американским
Одна из заповедей Сил специальных операций гласит: «Люди важнее оборудования».
Выбор редакции
Авиапарк Минского аэроклуба пополнился репликой легендарного самолета По-2
В годы Великой Отечественной войны около 70 авиаполков было вооружено машинами По-2, которые использовались в качестве ночных бомбардировщиков и самолетов-разведчиков.
Космос не так прост, как кажется: предупреждает астронавт НАСА
Доктор Фишер рассказала, что чувствовала недомогание на протяжении первых двух дней своей миссии на космическом шаттле «Дискавери» в 1984 году.