up
__

Информационно-аналитическое издание "Вестник"

Свидетельство о регистрации средств массовой информации Эл № ФС77-61401 от 10 апреля 2015 г. 

Россия. г. Москва.

Email для связи: densegodnya.ru@yandex.ru

Главная / Общество / Аферы в банке "Траст"

Аферы банка "Траст"

Есть первый результат в поиске мошенников из банка "Траст". Результатом мероприятий, проведенных сотрудниками ГСУ вместе с УЭБиПК полиции российской столицы и работниками СЭБ ФСБ РФ, стало задержание бывшего руководителя казначейства банка «Траст», сообщил пресс-цент МВД РФ. Поводом для уголовного дела стало хищение средств, которые вносили юридические и физические лица на счета, открытые в кредитном учреждении.

Расследование подтвердило, что банковские работники, осуществляющие руководство кредитно-финансовым учреждением, использовали известную схему для осуществления преступного сговора. Для вывода средств подозреваемые в мошенничестве сотрудники банка заключали фиктивные договора и выдавали займы подконтрольным организациям, зарегистрированным в зарубежных странах. Аппетиты мошенников впечатляют. По словам, официального представителя МВД РФ Елены Алексеевой, за 2012-2014 годы были выданы кредиты ряду юридических лиц, компании которых зарегистрированы на Кипре и в других зарубежных странах.

Похищенная сумма составляет свыше 7 млрд. рублей и свыше $118,3 млн. Позже эти средства переводились на личные счета «предприимчивых» работников банка. В связи с этим в апреле текущего года возбудили одно уголовное дело, а в мае – второе. Поводом для возбуждения стали признаки преступления, которое предусмотрено ст. 159 Уголовного кодекса РФ. Позже их объединили. После задержания одного из подозреваемых в мошенничестве в порядке, предусмотренном ст.91 УПК России, следствие готовит ходатайство в московский суд Тверского района, чтобы была избрана мера пресечения для бывшего руководителя казначейства банка «Траст». Следственные мероприятия продолжаются



Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Также Вы можете войти через:
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее